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潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告[2019-007]

发布日期:2019-03-15 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

    潍坊联兴新材料科技股份有限公司

   第届董事会第二十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、           会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.         会议召开时间:2019315

2.         会议召开地点:公司会议室

3.         会议召开方式:现场召开

4.         发出董事会会议通知的时间和方式:2019312以书面通知方式发出

5.         会议主持人:王佐任

6.          会议列席人员(如有)公司监事及高级管理人员

7.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)     会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

 

二、           议案审议情况

(一)  审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容:

结合公司2018年度的关联交易情况以及公司2019年度的经营预算情况,预计公司 2019年度可能发生的关联交易如下:

交易类型            交易内容                交易方                   预计发生金额(万元)  

销售产品        销售预焙阳极      青海西部水电有限公司                 70,000

销售产品          销售蒸汽           潍坊恒通热力股份有限公司            9,000

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案是关联交易事项,但不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(二)  审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司(以下简称“石油焦公司”)及控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)2019年度拟向银行申请授信,总额不超过70,500万元,授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务(具体业务品种根据经营需要与各银行协定)。

内容详见《关于公司2019年度拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(三)  审议通过关于公司及子公司2019年度开展融资业务由公司关联方提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容:

1、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟在2019年为公司及全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币31,000万元连带责任担保,公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

2、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士,控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生及其妻子刘翠女士拟在2019年为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币20,000万元连带责任担保,和兴炭素可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

3、公司关联方青海西部水电有限公司拟为和兴炭素向浦发银行西宁分行续作申请2,500万元银行贷款提供连带责任担保,公司对该笔担保向青海西部水电有限公司提供反担保。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避2票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事王佐任先生、董事段圣增先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(四)  审议通过关于2019年度公司为子公司提供融资担保暨关联交易》的议案

1.议案内容:

根据公司全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况,公司拟在2019年为其提供总额度不超过5,000万元的融资担保;

根据公司控股子公司青海和兴炭素有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况,公司拟在2019年为其提供总额度不超过20,000万元的融资担保;

根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求,公司拟在2019年为其提供总额度不超过5000万元的融资担保。

以上担保总额度合计不超过30,000万元,各子公司可根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案是关联交易事项,但不涉及关联董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(五)  审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

鉴于议案一、议案二、议案三、议案四须股东大会审议通过,故提请召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

 

                           潍坊联兴新材料科技股份有限公司

                                           董事会

                                                                                                 2019315

 


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