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潍坊联兴新材料科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告[2019-008]

发布日期:2019-03-15 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、联交易概述

(一)  关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

根据业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:

       交易类型            交易内容                交易方                   预计发生金额(万元)  

       销售产品        销售预焙阳极      青海西部水电有限公司                 70,000

       销售产品          销售蒸汽           潍坊恒通热力股份有限公司            9,000

 

(二)  表决和审议情况

2019315日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

 

(三)  本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)    关联方基本情况

1.       法人及其他经济组织

名称:青海西部水电有限公司

住所:青海省海东工业园区民和工业园

注册地址:青海省海东工业园区民和工业园

企业类型:有限责任公司

法定代表人(如适用)孙春生

实际控制人:香港业成有限公司

注册资本:人民币59,479.66万元

主营业务:水电建设、开发、经营;铝基合金、阳极炭素、铝产品的生产、经营和销售;有色金属贸易。

 

2.       法人及其他经济组织

名称:潍坊恒通热力股份有限公司

住所:潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东鸢都大厦1号楼314房间

注册地址:潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东鸢都大厦1号楼314房间

企业类型:股份有限公司 (非上市)

法定代表人(如适用)王相勇

实际控制人:周鹏

注册资本:人民币500.00万元

主营业务:为潍坊滨海经济开发区临港化工园内企业供应生产用蒸汽、热水;销售:水暖设施、五金建材、电子产品、化工原料(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

(二)    关联关系

1、 青海西部水电有限公司

青海西部水电有限公司是潍坊联兴新材料科技股份有限公司控股子公司青海和兴炭素有限公司的参股公司,持股比例为30%。因此,公司与青海西部水电有限公司的交易构成了公司的关联交易。

2、潍坊恒通热力股份有限公司

潍坊恒通热力股份有限公司是潍坊联兴新材料科技股份有限公司参股的公司,持股比例为35%。因此,公司与潍坊恒通热力股份有限公司交易构成了公司的关联交易。

 

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

 

上述关联交易均遵循公平、自愿,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。

 

四、交易协议的主要内容

在预计的2019年关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议。

 

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)    目的和对公司的影响

1、目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。2、本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的行为,对公司独立性无影响,对公司财务状况和经营成果无影响。

 

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019315

 


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