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潍坊联兴新材料科技股份有限公司关于公司关联方为公司及子公司开展融资业务提供担保暨关联交易的公告[2019-009]

发布日期:2019-03-15 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

关于公司关联方为公司及子公司开展融资业务

提供担保暨关联交易的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、联交易概述

(一)  关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为支持公司发展,解决公司及子公司开展对外融资业务的担保问题:

1、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟在2019年为公司及全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币31,000万元连带责任担保,公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

2、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士,控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生及其妻子刘翠女士拟在2019年为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币20,000万元连带责任担保,和兴炭素可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

3、公司关联方青海西部水电有限公司拟为和兴炭素向浦发银行西宁分行续作申请2,500万元银行贷款提供连带责任担保,公司对该笔担保向青海西部水电有限公司提供反担保。

 

(二)  表决和审议情况

2019315日,联兴科技召开了董事会第二届第二十次会议,会议由王佐任主持,应出席本会议董事5名,实际出席本次会议的董事为5名。会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度开展融资业务由公司关联方提供担保暨关联交易的议案》,

本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

 

(三)  本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)    关联方基本情况

1.       法人及其他经济组织

名称:青海西部水电有限公司

住所:青海省海东工业园区民和工业园

注册地址:青海省海东工业园区民和工业园

企业类型:有限责任公司

法定代表人(如适用)孙春生

实际控制人:香港业成有限公司

注册资本:人民币59,479.66万元

主营业务:水电建设、开发、经营;铝基合金、阳极炭素、铝产品的生产、经营和销售;有色金属贸易。

 

2.       自然人

姓名:王佐任

住所:山东省淄博市临淄区 ****

 

3.      自然人

姓名:侯爱云

住所:山东省淄博市临淄区 ****

 

4.      自然人

姓名:段圣增

住所:山东省淄博市张店区 ****

 

5.      自然人

姓名:张翠玲

住所:山东省淄博市张店区 ****

 

6.      自然人

姓名:高亮宝

住所:山东省淄博市张店区 ****

 

7.      自然人

姓名:刘翠

住所:山东省淄博市张店区 ****

 

(二)    关联关系

1、王佐任持有公司233,189,000股股份,占公司股份总额的21.11%,为公司实际控制人、控股股东;

2、侯爱云女士为公司实际控制人、控股股东之妻;

3、段圣增先生为公司董事、总经理;

4、张翠玲女士为公司董事、总经理段圣增先生之妻;

5、高亮宝先生为公司高级管理人员、控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长兼总经理;

6、刘翠女士为公司高级管理人员、控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长兼总经理高亮宝先生之妻。

 

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)    定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。

 

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展,解决公司及子公司开展对外融资业务的担保问题:

1、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟在2019年为公司及全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币31,000万元连带责任担保,公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

2、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士,控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生及其妻子刘翠女士拟在2019年为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币20,000万元连带责任担保,和兴炭素可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

3、公司关联方青海西部水电有限公司拟为和兴炭素向浦发银行西宁分行续作申请2,500万元银行贷款提供连带责任担保,公司对该笔担保向青海西部水电有限公司提供反担保。

 

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)    目的和对公司的影响

1、目的

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障,实现公司经济效益,是业务发展及生产经营的正常所需,是为满足公司开展融资业务所需的担保条件而发生的,有利于公司融资的实现。

2、本次关联交易对公司的影响

公司2019年开展融资业务由关联方提供担保,有利于降低公司的融资成本,符合公司和全体股东的利益。

 

六、备查文件目录

《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

 

 

 

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019315

 


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