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潍坊联兴新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告[2019-011]

发布日期:2019-03-15 作者: 点击:


       证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

         潍坊联兴新材料科技股份有限公司

      关于召开2019年第次临时股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)    股东大会届次

本次会议为2019年第次临时股东大会

(二)    召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)    会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)   
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019330上午9:00

预计会期1

(五)    会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019326,股权登记日下午收市时在中国结算

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享

有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委

托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.      本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)    会议地点

潍坊联兴新材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室


二、 会议审议事项

(一)审议关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

结合公司2018年度的关联交易情况以及公司2019年度的经营预算情况,预计公司2019年度可能发生的关联交易如下:

 交易类型           交易内容                交易方                   预计发生金额(万元)  

   销售产品       销售预焙阳极      青海西部水电有限公司               70,000

   销售产品         销售蒸汽           潍坊恒通热力股份有限公司          9,000

 

(二)审议《关于公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要,潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司(以下简称“石油焦公司”)及控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)2019年度拟向银行申请授信,总额不超过70,500万元,授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务(具体业务品种根据经营需要与各银行协定)。

 

(三)审议《关于公司及子公司2019年度开展融资业务由公司关联方提供担保暨关联交易的议案

为支持公司发展,解决公司及子公司开展对外融资业务的担保问题:

1、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟在2019年为公司及全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币31,000万元连带责任担保,公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

2、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士,控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生及其妻子刘翠女士拟在2019年为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币20,000万元连带责任担保,和兴炭素可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。

3、公司关联方青海西部水电有限公司拟为和兴炭素向浦发银行西宁分行续做申请2,500万元银行贷款提供连带责任担保,公司对该笔担保向青海西部水电有限公司提供反担保。

 

(四)审议《关于2019年度公司为子公司提供融资担保暨关联交易的议案

根据公司全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况,公司拟在2019年为其提供总额度不超过5,000万元的融资担保;

根据公司控股子公司青海和兴炭素有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况,公司拟在2019年为其提供总额度不超过20,000万元的融资担保;

根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求,公司拟在2019年为其提供总额度不超过5000万元的融资担保。

以上担保总额度合计不超过30,000万元,各子公司可根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用。

 

三、会议登记方法

(一)    登记方式

1法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股 凭证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

 

(二)    登记时间:2019年3月29日上午:9:00-11:00 下午:13:00-17:00

(三)    登记地点:山东潍坊滨海经济技术开发区临港工业园临港路以西潍坊联兴新材料

科技股份有限公司办公楼四楼会议室

 

四、其他

(一)     会议联系方式:                                               

联系地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区临港工业园临港路以西    

系人:王光军                                                   

联系电话:0536-5301187                                          

 联系传真:0536-5301187

(二)    会议费用:食宿及交通费自理

(三)    临时提案(如有)

临时提案请于会议召开十天前提交。


五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

 

 

                                       潍坊联兴新材料科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                                                                                               2019315


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