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潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告[2019-012]

发布日期:2019-03-22 作者: 点击:

     证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

          潍坊联兴新材料科技股份有限公司

         第届董事会第二十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.         会议召开时间:2019322

2.         会议召开地点:公司会议室

3.         会议召开方式:现场召开

4.         发出董事会会议通知的时间和方式:2019319书面通知的方式发出

5.         会议主持人王佐任

6.          会议列席人员(如有)公司监事及高级管理人员

7.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、  议案审议情况

(一)  审议通过《关于为山东裕源集团有限公司贷款融资提供担保》的议案

1.议案内容:

公司拟与中国银行潍坊开发区支行签订保证合同,为山东裕源集团有限公司向中国银行潍坊开发区支行借款1000万元人民币提供连带责任保证担保,担保期限为1年,本担保为到期续作,担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容规定为准。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

根据《公司章程》的约定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》


                              潍坊联兴新材料科技股份有限公司

                                              董事会

                                                                                                       2019322

 


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