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联兴科技 430680:第二届董事会第二十三次会议决议公告[2019-019]

发布日期:2019-04-26 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

届董事会第二十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.         会议召开时间:2019426

2.         会议召开地点:公司会议室

3.         会议召开方式:现场召开

4.         发出董事会会议通知的时间和方式:2019416以书面通知的方式发出

5.         会议主持人:王佐任

6.          会议列席人员(如有)公司监事及高级管理人员

7.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)     会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一)  审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》。

1.议案内容:

根据2018年总经理工作情况,由总经理汇报《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(二)  审议通过关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容:

根据公司董事会2018年运作情况,由董事长汇报《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

 

(三)  审议通过关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》。

1.议案内容:

内容请详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-021)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

 

(四)  审议通过《关于公司< 2018年度财务决算报告>的议案  》。

1.议案内容:

根据公司2018年年度公司运营情况,制订公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

 

(五)  审议通过关于公司< 2019年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,制定《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

 

(六)  审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容:

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年初未分配利润余额151,029,097.83元;母公司2018年度当年实现净利润12,912,789.43元,按照《会计准则》和《公司章程》规定母公司提取当年法定盈余公积金1,291,278.94元。2018年末母公司可供股东分配的利润共计140,557,526.32元。

公司正处于快速发展期,发展过程中需要大量的流动资金支持业务开展,故2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

 

(七)  审议通过关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

1.议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有高素质的人员和较高的专业素质,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

 

(八)  审议通过《关于终止股票发行的议案

1.议案内容:

潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“联兴科技”“公司”)于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股权激励股票发行方案》(公告编号为2017-043)。并2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《潍坊联兴新材料科技股份有限公司股权激励股票发行方案》等议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

根据公司战略规划需要,综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素,为了维护广大投资者的利益,经公司审慎研究,决定终止本次股权激励股票发行,本次发行事项的终止不涉及违约赔付问题。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)  审议通过关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选董事的议案》

1.议案内容:

根据公司股东王佐任的提名,将公司第二届董事会董事杜昭桂女士调整为公司第二届监事会监事,导致董事会人数低于公司法定最低人数5人。为保证董事会工作的正常运行:

根据公司股东王佐任的提名,补选李少朋先生为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

杜昭桂女士在公司选举新任董事前仍将继续履行董监事职责。

董事监事候选人李少朋先生简历如下:李少朋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,大学本科学历(研究生在读)。20147月至2016年印尼项目联络员,201612月至201812月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司国贸部总经理,20191月份至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司潍坊国贸部经理。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案涉及关联董事,关联董事杜昭桂女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(十)  审议通过关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

1.议案内容:

鉴于议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九均须股东大会审议通过,故提请召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

 

 

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019426

 


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