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联兴科技 430680:第二届监事会第九次会议决议公告[2019-020]

发布日期:2019-04-26 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

届监事会第次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.         会议召开时间:2019426

2.         会议召开地点:公司会议室

3.         会议召开方式:现场召开

4.         发出监事会会议通知的时间和方式:2019416书面通知方式发

5.         会议主持人:刘淑荣

6.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)    审议通过关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据公司监事会2018年运作情况,由监事会主席汇报《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(二)    审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定,未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年度报告真实反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

提出本意见前,未发现参与年报编制的人员存在违反保密规定的行为。

此外,公司全体监事列席了公司第二届董事会第二十三次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(三)    审议通过关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

根据公司2018年年度公司运营情况,制订公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(四)    审议通过关于公司2019年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,制订公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(五)    审议通过关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年初未分配利润余额151,029,097.83元;母公司2018年度当年实现净利润12,912,789.43元,按照《会计准则》和《公司章程》规定母公司提取当年法定盈余公积金1,291,278.94元。2018年末母公司可供股东分配的利润共计140,557,526.32元。

公司正处于快速发展期,发展过程中需要大量的流动资金支持业务开展,故2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(六)    审议通过关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有高素质的人员和较高的专业素质,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(七)    审议通过关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选监事议案

1.议案内容:

由于监事会主席刘淑荣先生、监事李显臣先生均因个人原因辞去各自职务,导致监事人数低于公司法定最低人数3人。为保证监事会工作的正常运行:

1、根据公司股东王佐任的提名,将公司第二届董事会董事杜昭桂女士调整为公司第二届监事会监事,任职期限至第二届监事会届满。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

2、根据公司股东王佐任的提名,补选袁伟先生为公司第二届监事会监事。

刘淑荣先生在公司选举新任监事会主席之前仍将继续履行监事会主席职责,李显臣先生在公司选举新任监事前仍将继续履行监事职责。

监事候选人杜昭桂女士简历如下:杜昭桂女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,201306月毕业于中南大学公共管理学院,研究生学历。201308月至201410月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长助理;201410月至201512月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司电商部部长;201512月至今,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司综合服务部部长;自20161030日至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会董事

监事候选人袁伟先生简历如下:袁伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,本科学历。职业经历:20087月至201010月任天津医药集团太平医药有限公司财务部会计;201011-20122月任中粮北海粮油工业(天津)有限公司财务部会计;20123月至201712月任潍坊联兴新材料科技股份有限公司财务部会计;20181月至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司首席会计师。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2019426


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