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联兴科技 430680:2018年年度股东大会通知公告[2019-024]

发布日期:2019-04-26 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)    股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

(二)    召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)    会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

 

(四)    会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019523上午9:00

预计会期1

(五)    会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019516,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.      本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

(七)    会议地点

潍坊联兴新材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

 

二、会议审议事项

(一)审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;

根据公司董事会2018年运作情况,由董事长汇报《公司2018年度董事会工作报告》。

 

(二)审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>议案》;

根据公司监事会2018年运作情况,由监事会主席汇报《公司2018年度监事会工作报告》。

 

(三)审议《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》;

内容请详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-021)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。

 

(四)审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

根据公司2018年年度公司运营情况,制订公司《2018年度财务决算报告》。

 

(五)审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,制定公司《2019年度财务预算报告》。

 

 

(六)审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年初未分配利润余额151,029,097.83元;母公司2018年度当年实现净利润12,912,789.43元,按照《会计准则》和《公司章程》规定母公司提取当年法定盈余公积金1,291,278.94元。2018年末母公司可供股东分配的利润共计140,557,526.32元。

公司正处于快速发展期,发展过程中需要大量的流动资金支持业务开展,故2018年度暂不进行利润分配。

 

(七)审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有高素质的人员和较高的专业素质,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构。

 

(八)审议《关于终止股票发行》的议案

潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“联兴科技”“公司”)于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股权激励股票发行方案》(公告编号为2017-043)。并于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《潍坊联兴新材料科技股份有限公司股权激励股票发行方案》等议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

根据公司战略规划需要,综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素,为了维护广大投资者的利益,经公司审慎研究,决定终止本次股权激励股票发行,本次发行事项的终止不涉及违约赔付问题。

 

(九)审议《关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选董事议案

根据公司股东王佐任的提名,将公司第二届董事会董事杜昭桂女士调整为公司第二届监事会监事,导致董事会人数低于公司法定最低人数5人。为保证董事会工作的正常运行:

根据公司股东王佐任的提名,补选李少朋先生为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

杜昭桂女士在公司选举新任董事前仍将继续履行董监事职责。

董事监事候选人李少朋先生简历如下:李少朋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,大学本科学历(研究生在读)。20147月至2016年印尼项目联络员,201612月至201812月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司国贸部总经理,20191月份至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司潍坊国贸部经理。

 

(一十)审议《关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选监事议案

由于监事会主席刘淑荣先生、监事李显臣先生均因个人原因辞去各自职务,导致监事人数低于公司法定最低人数3人。为保证监事会工作的正常运行:

1、根据公司股东王佐任的提名,将公司第二届董事会董事杜昭桂女士调整为公司第二届监事会监事,任职期限至第二届监事会届满。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

2、根据公司股东王佐任的提名,补选袁伟先生为公司第二届监事会监事。

刘淑荣先生在公司选举新任监事会主席之前仍将继续履行监事会主席职责,李显臣先生在公司选举新任监事前仍将继续履行监事职责。

监事候选人杜昭桂女士简历如下:杜昭桂女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,201306月毕业于中南大学公共管理学院,研究生学历。201308月至201410月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长助理;201410月至201512月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司电商部部长;201512月至今,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司综合服务部部长;自20161030日至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会董事

监事候选人袁伟先生简历如下:袁伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,本科学历。职业经历:20087月至201010月任天津医药集团太平医药有限公司财务部会计;201011-20122月任中粮北海粮油工业(天津)有限公司财务部会计;20123月至201712月任潍坊联兴新材料科技股份有限公司财务部会计;20181月至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司首席会计师。

 

三、会议登记方法

(一)    登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

 

(二)    登记时间:2019522日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

 

(三)    登记地点:山东潍坊滨海经济技术开发区临港工业园临港路以西潍坊联兴新材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

 

四、其他

(一)     会议联系方式:                                                       

联系地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区临港工业园临港路以西         

联系人:王光军                                                       

联系电话:0536-5301187                                               

联系传真:0536-5301187

 

(二)    会议费用:食宿及交通费自理

 

(三)    临时提案(如有)

临时提案请于会议召开十天前提交。

 

五、备查文件目录

1经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019426


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