投资者关系

产品分类

联系我们

综合业务:0536-5301666(行政电话)

招聘业务:0536-5301263(人力资源)

邮箱:wflxkj@wflxtech.com


您的当前位置: 首 页 >> 新闻中心 >> 2019年公司公告

联兴科技 430680:第二届董事会第二十四次会议决议公告[2019-025]

发布日期:2019-04-30 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

届董事会第二十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.         会议召开时间:2019430

2.         会议召开地点:公司会议室

3.         会议召开方式:现场召开

4.         发出董事会会议通知的时间和方式:2019427以书面通知方式发出

5.         会议主持人:王佐任

6.          会议列席人员(如有)公司监事及高级管理人员

7.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)     会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

 

二、 议案审议情况

(一)  审议通过《潍坊联兴新材料科技股份有限公司2019年第一季度报告的议案

1.      议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,编制完成2019年第一季度报告。具体内容详见公司于2019430日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司2019年第一季度报告》(公告编号:2019-027)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事第二十四次会议决议》 

 

 

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019430

 


本文网址:http://www.wflxtech.com/news/412.html

关键词: