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联兴科技 430680:第二届监事会第十一次会议决议公告[2019-030]

发布日期:2019-05-24 作者: 点击:

证券代码:430680        证券简称:联兴科技        主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

届监事会第十一次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)     会议召开情况

1.         会议召开时间:2019523

2.         会议召开地点:公司会议室

3.         会议召开方式:现场召开

4.         发出监事会会议通知的时间和方式:2019520书面通知的方式发

5.         会议主持人:冯彬

6.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)    审议通过关于选举杜昭桂女士为公司监事会主席的议案

1.议案内容:

因现任监事会主席刘淑荣先生由于个人原因辞职,为促使监事和监事会有效地履行监督职责,监事会提请选举杜昭桂女士为公司监事会主席,任职期限与本届监事会剩余任期一致,监事会主席候选人简历如下:

杜昭桂女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,2013年06月毕业于中南大学公共管理学院,研究生学历。2013年08月至2014年10月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长助理;2014年10月至2015年12月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司电商部部长;2015年12月至2016年10月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司综合服务部部长;自2016年10月30日至2019年5月23日任潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

 

 

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2019524

 


本文网址:http://www.wflxtech.com/news/416.html

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